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주주총회 소집공고

(제25기 정기) 

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(당사 정관 제24조 2항 및 상법 제542조의4에 따라 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 754

             한국산업단지공단 경남지역본부 6층 강당

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

 나. 부의안건

   제 1 호 의안 : 제25기(2025.01.01.～2025.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

   제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

                      제36조(이사의 임기)의 내용변경

                      제48조(감사위원회의 구성)의 내용추가

   제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건

                      제3-1호 의안 : 사내이사 박수현 선임의 건

                      제3-2호 의안 : 사내이사 박준표 선임의 건

                      제3-3호 의안 : 사외이사 서미영 선임의 건

                      제3-4호 의안 : 사외이사 최민수 선임의 건

                      제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건

  제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

                      제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서미영 선임의 건

                      제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 최민수 선임의 건

  제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결재원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

    인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

    모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :

      2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

      - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 과 당사 홈페이지(www.almac.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 

  바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 3월 11일

주 식 회 사 알 멕

대표이사 신 상 호 (직인생략)